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證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2026-048

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二十九次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆二十九次會議通知于2026年8月15日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2026年8月26日在公司綜合樓104會議室以現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)方式召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《2026年半年度報告及摘要》

2026年半年度報告及摘要事前與董事會審計委員會委員進(jìn)行溝通，董事會審計委員會委員經(jīng)核查后表示認(rèn)可。內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2026年半年度報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2026年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對、0票回避。

（二）審議通過了《關(guān)于增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的公告》（公告編號2026-049）。

本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事王雪原先生、楊乃輝先生、王非先生、馬存寶先生、周雪峰先生回避表決。

表決結(jié)果：5票回避、4票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號2026-050）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對、0票回避。

（四）審議通過了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報廢處置的議案》

會議同意，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司資產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定，將無法利舊及回用的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行報廢處置。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對、0票回避。

（五）審議通過了《關(guān)于青海西鋼礦冶科技有限公司高爐節(jié)能降碳改造投資的議案》

會議同意，全資子公司青海西鋼礦冶科技有限公司3#高爐實(shí)施系統(tǒng)升級改造，預(yù)計投資金額約1.55億元，該投資納入2026年年度投資計劃管理，實(shí)施升級改造后，可顯著降低鐵水成本、改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，增強(qiáng)公司核心競爭力。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對、0票回避。

（六）審議通過了《關(guān)于第一期員工持股計劃存續(xù)期繼續(xù)展期的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于第一期員工持股計劃存續(xù)期繼續(xù)展期的公告》（公告編號2026-051）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對、0票回避。

（七）審議通過了《關(guān)于無償提供廠區(qū)部分土地支持西寧市第四污水處理廠中水循環(huán)利用工程項(xiàng)目建設(shè)以獲取城市中水使用服務(wù)的議案》

會議同意，將公司廠區(qū)約4000㎡土地?zé)o償提供西寧市城北區(qū)自然資源局使用20年，專項(xiàng)用于西寧市第四污水處理廠中水循環(huán)利用工程項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建成投運(yùn)后，達(dá)標(biāo)再生中水供應(yīng)公司替代市政新水，既可保障公司生產(chǎn)用水平穩(wěn)運(yùn)行，又能助力企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)長期降本增效。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對、0票回避。

（八）審議通過了《關(guān)于修訂＜公司章程＞并辦理備案登記的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于修訂＜公司章程＞的公告》（公告編號2026-052）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對、0票回避。

（九）審議通過了《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的公告》（公告編號2026-053）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對、0票回避。

（十）審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請融資業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)方無償提供擔(dān)保的議案》

會議同意，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動資金需求,公司與金融機(jī)構(gòu)開展期限不超過12個月，人民幣額度不超過貳仟伍佰萬元整（￥25,000,000.00元）的融資業(yè)務(wù)，公司關(guān)聯(lián)方北京建龍重工集團(tuán)有限公司及實(shí)際控制人提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同意權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員簽署合同及協(xié)議、辦理上述融資等相關(guān)事宜的有關(guān)法律文件。上述的融資事項(xiàng)的期限、利率、還款方式等具體內(nèi)容以實(shí)際進(jìn)行交易時簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

本議案在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無須提交公司股東會審議。上述關(guān)聯(lián)方為公司提供無償接受擔(dān)保，免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對、0票回避。

（十一）審議了《關(guān)于為公司及董事、高級管理人員購買責(zé)任險的議案》

鑒于全體董事均為被保險對象，屬于利益相關(guān)方，公司全體董事對本議案進(jìn)行回避表決，直接提交公司2026年第三次臨時股東會審議。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于為公司及董事、高級管理人員購買責(zé)任險的公告》（公告編號2026-054）。

表決結(jié)果：9票回避、0票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（十二）審議通過了《關(guān)于召開2026年第三次臨時股東會的通知》

會議同意，公司于2026年9月11日召開2026年第三次臨時股東會。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開2026年第三次臨時股東會的通知》（公告編號2026-056）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對、0票回避。

以上第（二）（八）（九）（十一）議案還需提交公司2026年第三次臨時股東會審議批準(zhǔn)。

特此公告。

 西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2026年8月26日