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證券代碼：600117    證券簡稱：西寧特鋼     公告編號：臨2026-049

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l 本事項尚需提交股東會審議。

l 此日常關(guān)聯(lián)交易事項為增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額，公司繼續(xù)履行審批程序。

l 日常關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司不會對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

l 公司十屆董事會第二十九次會議審議通過《關(guān)于增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行，同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事表決全部同意此日常關(guān)聯(lián)交易事項，公司關(guān)聯(lián)董事王雪原先生、楊乃輝先生、王非先生、馬存寶先生、周雪峰先生回避表決。

一、增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額基本情況

（一）增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額履行的審議程序

1.公司十屆董事會第二十九次會議審議通過《關(guān)于增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行，同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事表決全部同意此日常關(guān)聯(lián)交易事項，公司關(guān)聯(lián)董事王雪原先生、楊乃輝先生、王非先生、馬存寶先生、周雪峰先生回避表決。

2.公司提交的《關(guān)于增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》已獲得公司三名獨(dú)立董事認(rèn)可,三名獨(dú)立董事在審議過程中同意公司開展此次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額事項，認(rèn)為此次增加日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易定價雙方嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的原則，以市場公允價格為基礎(chǔ)，通過參考可比市場價格等方式確定交易價格，確保定價機(jī)制透明、合理，不存在偏離市場公允的情形；同時，日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合相關(guān)制度的規(guī)定，不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。表決程序符合相關(guān)的規(guī)范性文件要求，交易事項不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

3.審計委員會意見：此次增加日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來，交易定價公允合理。公司關(guān)聯(lián)交易遵循平等、互利原則，定價客觀公允，不存在資金占用及損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，不影響公司的獨(dú)立性，也不會對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

4.根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，此關(guān)聯(lián)交易事項尚需獲得股東會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東會上回避表決。

（二）2026年增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營實際需要，為保障原材料采購、產(chǎn)品銷售等核心經(jīng)營環(huán)節(jié)平穩(wěn)開展，公司與關(guān)聯(lián)方建龍集團(tuán)及其附屬公司、西礦集團(tuán)及其部分附屬公司、參股公司寧波寧興發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。同時，根據(jù)《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》執(zhí)行安排，公司需向關(guān)聯(lián)方支付留債利息。據(jù)此，公司擬增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額及交易類別，具體如下表：

單位：萬元

注：公司2025年召開十屆二十次董事會、十屆二十三次董事會、十屆二十四次董事會、十屆二十六次董事會、2025年第五次臨時股東會審議通過青海國投及附屬公司、西礦集團(tuán)及部分附屬公司、建龍集團(tuán)及附屬公司等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為208,333萬元，公司已履行披露義務(wù)。本次擬新增加預(yù)計金額38,055萬元。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）北京建龍重工集團(tuán)有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

北京建龍重工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“建龍集團(tuán)”），成立于2006年12月，注冊地：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號二區(qū)4號樓，法定代表人：張志祥。經(jīng)營范圍：對鋼鐵、化工、煤氣、機(jī)械、汽車、船舶、黑色金屬采造業(yè)、有色金屬采造業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的實業(yè)投資；銷售金屬材料、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、機(jī)械電器設(shè)備、汽車（不含小轎車）、船舶、黑色金屬制品、有色金屬制品、礦產(chǎn)品、建筑材料；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動）

截至2026年6月30日，建龍集團(tuán)合并資產(chǎn)總額2,083.32億元，負(fù)債總額1,432.07億元，資產(chǎn)負(fù)債率68.74%，所有者權(quán)益總額651.25億元；2026年上半年，累計實現(xiàn)營業(yè)收入1,185.37億元，實現(xiàn)凈利潤12.60億元。

2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

建龍集團(tuán)系本公司控股股東——天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司的母公司，本公司與建龍集團(tuán)及附屬公司之間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

（二）青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡稱“青海國投”）成立于2001年4月，注冊資本775,300萬元人民幣，注冊地址：青海省西寧市城中區(qū)創(chuàng)業(yè)路128號中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園5樓501室，法定代表人：李興財。許可經(jīng)營項目：煤炭批發(fā)經(jīng)營；對服務(wù)省級戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)進(jìn)行投資；受托管理和經(jīng)營國有資產(chǎn)；構(gòu)建企業(yè)融資平臺和信用擔(dān)保體系；發(fā)起和設(shè)立基金；提供相關(guān)管理和投資咨詢理財服務(wù)；經(jīng)營礦產(chǎn)品、金屬及金屬材料、建筑材料、電子材料、有色材料、工業(yè)用鹽、化肥、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、石油制品（不含成品油）、鋁及鋁合金、鐵合金爐料經(jīng)銷；房屋土地租賃，經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)，對外擔(dān)保，實業(yè)投資及開發(fā)；礦產(chǎn)品開發(fā)（不含勘探開采）銷售；普通貨物運(yùn)輸；煤炭洗選與加工；燃料油（不含危險化學(xué)品）、頁巖油、乙烯焦油、瀝青銷售。

截至2026年3月31日，青海國投合并資產(chǎn)總額812.08億元，負(fù)債總額288.47億元，資產(chǎn)負(fù)債率35.52%，所有者權(quán)益總額523.61億元。2026年一季度，累計實現(xiàn)營業(yè)收入19.73億元，實現(xiàn)凈利潤1.49億元。

2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

青海國投及其附屬公司系本公司持股5%以上股東，本公司與青海國投及其附屬公司間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

（三）西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“西礦集團(tuán)”）成立于2000年5月，注冊資本160000萬元人民幣，注冊地址：青海省西寧市城西區(qū)文逸路4號西礦·海湖商務(wù)中心1號樓1301室，法定代表人：王海豐。許可經(jīng)營項目：投資和經(jīng)營礦產(chǎn)資源及能源項目（國家法律法規(guī)所禁止的除外，涉及資質(zhì)證和許可證經(jīng)營的除外）；經(jīng)營國家禁止和指定公司經(jīng)營以外的進(jìn)出口商品；經(jīng)營進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)；商品貿(mào)易（涉及許可證經(jīng)營的除外）。

截至2026年6月30日，西礦集團(tuán)資產(chǎn)總額7,894,374.85萬元，負(fù)債總額5,401,446.22萬元，資產(chǎn)負(fù)債率68.42%，所有者權(quán)益總額2,492,928.63萬元；2026年上半年，累計實現(xiàn)營業(yè)收入4,504,270.03萬元，實現(xiàn)凈利潤618,612.01萬元。

2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

西礦資產(chǎn)系本公司持股5%以上股東，本公司與西礦資產(chǎn)及其子公司、以及西礦集團(tuán)及其部分子公司間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

（四）寧波寧興西鋼機(jī)械有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

寧波寧興西鋼機(jī)械有限公司（以下簡稱“寧波寧興”）注冊于2019年4月24日，注冊地：浙江省寧波市北侖區(qū)小港街道渡口南路147號1幢147號二樓西-289，注冊資本1,000萬元人民幣，法定代表人：徐雄城。經(jīng)營范圍：普通機(jī)械設(shè)備、鋼材、機(jī)電產(chǎn)品、金屬材料、五金交電、建材的批發(fā)、零售；道路貨物運(yùn)輸：普通貨運(yùn)。

截至2026年6月30日，寧波寧興總資產(chǎn)1,263.78萬元，總負(fù)債650.06萬元，所有者權(quán)益總額613.72萬元；2026年上半年，累計實現(xiàn)營業(yè)收入835.63萬元，實現(xiàn)凈利潤0.57萬元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

寧波寧興公司系本公司聯(lián)營公司，本公司與寧波寧興公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

三、增加關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的主要內(nèi)容及定價政策

單位：萬元

（一）關(guān)聯(lián)交易的定價以遵循市場公允價格為原則,經(jīng)雙方協(xié)商確定。

（二）交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。

（三）留債利息按照《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》中相關(guān)留債規(guī)定條款暨債權(quán)人選擇債權(quán)受償方式、償債資金、利息清償周期、償還日期、留債利率等執(zhí)行。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響

公司與上述主體及附屬公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易定價雙方嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的原則，以市場公允價格為基礎(chǔ)，通過參考可比市場價格等方式確定交易價格，確保定價機(jī)制透明、合理，不存在偏離市場公允的情形；同時，日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合相關(guān)制度的規(guī)定，不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

留債利息是執(zhí)行《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》所致，經(jīng)過了西寧中院的裁定確認(rèn)，不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2026年8月26日