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證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼       編號：臨2026-053

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）于2026年8月26日召開了十屆董事會第二十九次會議，審議通過《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

為進一步提升公司規(guī)范運作水平，完善公司治理體系，公司依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司董事會秘書監(jiān)管規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實際情況，對公司部分制度進行修訂和制定，具體情況如下：

上述27項制度其中26項制度經(jīng)本次審議修訂后，原對應(yīng)制度予以廢止。制定及修訂后的制度全文詳見公司于同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的文件。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年8月26日