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證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼       編號：臨2026-054

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于為公司及董事、高級管理人員購買責(zé)任險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

為進(jìn)一步完善西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）風(fēng)險管理體系，促進(jìn)公司董事、高級管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)充分行使職權(quán)、履行職責(zé)，降低公司運營風(fēng)險，保障公司及廣大投資者權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司擬為公司及全體董事、高級管理人員購買責(zé)任保險（以下簡稱“責(zé)任險”），現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、董事、高級管理人員責(zé)任險方案

1．投保人：西寧特殊鋼股份有限公司

2．被保險人：公司及公司全體董事、高級管理人員

3．賠償限額：不超過人民幣5,000萬元（具體以保險合同為準(zhǔn)）

4．保險費：不超過人民幣27萬元/年（具體以保險合同為準(zhǔn)）

5．保險期限：12個月/每期（具體以保險合同為準(zhǔn)，后續(xù)可續(xù)?；蛑匦峦侗＃?/span>

二、提請股東會授權(quán)事宜

為提高決策效率，提請股東會授權(quán)公司管理層在責(zé)任險方案范圍內(nèi)辦理責(zé)任險購買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險公司及其他中介機構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等），以及在保險合同期滿時或期滿前辦理續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。

三、對上市公司的影響

公司購買責(zé)任險符合《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于完善公司風(fēng)險管理體系，能為公司董事、高級管理人員履職提供切實保障，提升管理層團隊的積極性，推動公司持續(xù)健康發(fā)展

四、履行的決策程序

公司于2026年8月26日召開十屆董事會第二十九次會議，審議了《關(guān)于為公司及董事、高級管理人員購買責(zé)任險的議案》，鑒于公司全體董事均為責(zé)任險的被保險對象，屬于利益相關(guān)方，全體董事對該議案均回避表決，此議案直接提交公司股東會審議。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2026年8月26日