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證券代碼：600117    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼    公告編號(hào)：臨2026-044

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二十八次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)十屆二十八次會(huì)議通知于2026年7月7日以書(shū)面（郵件）方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2026年7月17日在公司綜合樓104會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)方式召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名，公司高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)審議表決通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》

會(huì)議同意，公司以現(xiàn)金方式出資設(shè)立全資子公司——青海西鋼冶金循環(huán)科技有限公司（暫定名，最終名稱(chēng)以市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)）。

表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于向金融租賃機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資租賃回租業(yè)務(wù)的議案》

會(huì)議同意，以公司機(jī)器設(shè)備為租賃標(biāo)的物與金融租賃機(jī)構(gòu)開(kāi)展期限三年，人民幣金額不超過(guò)貳億元整（￥200,000,000.00元）的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，公司關(guān)聯(lián)方北京建龍重工集團(tuán)有限公司和承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰咎峁┻B帶責(zé)任保證擔(dān)保。同意權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員簽署合同及協(xié)議、辦理上述售后回租融資等相關(guān)事宜的有關(guān)法律文件。上述的融資租賃事項(xiàng)的租賃期限、利率、租金及支付方式、保證金、留購(gòu)價(jià)款等融資租賃的具體內(nèi)容以實(shí)際進(jìn)行交易時(shí)簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

本議案在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)須提交公司股東會(huì)審議。上述關(guān)聯(lián)方為公司提供無(wú)償接受擔(dān)保，免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。

表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2026年7月17日