證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：臨2026-036
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆二十七次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會十屆二十七次會議通知于2026年6月1日以書面（郵件）方式向各位董事發(fā)出，2026年6月6日以書面(郵件)方式向各位董事補充發(fā)出后兩項議案資料，會議于2026年6月11日在公司綜合樓104會議室以現場加網絡方式召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名，公司高管列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會審議表決通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于部分固定資產報廢處置的議案》
會議同意，根據《企業(yè)會計準則》及公司資產管理制度等相關規(guī)定，將無法利舊及回用的機器設備資產實施報廢處置。
表決結果：9票同意、0票回避、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《關于向金融租賃機構申請融資租賃回租借款的議案》
會議同意，以公司機器設備為租賃標的物與金融租賃機構開展人民幣金額貳億元整（￥200,000,000.00元）的售后回租融資租賃業(yè)務，公司關聯(lián)方北京建龍重工集團有限公司和承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰咎峁┻B帶責任保證擔保。同意權限內授權公司管理層及相關人員簽署合同及協(xié)議、辦理上述售后回租融資等相關事宜的有關法律文件。上述的融資租賃事項的租賃期限、利率、租金及支付方式、保證金、留購價款等融資租賃的具體內容以實際進行交易時簽訂的協(xié)議為準。
本議案在公司董事會審批權限內，無須提交公司股東會審議。上述關聯(lián)方為公司提供無償接受擔保，免于按照關聯(lián)交易的方式審議和披露。
表決結果：9票同意、0票回避、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過了《關于調整向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司調整向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格的公告》（公告編號：臨2026-037）。
本議案已經公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過，同意提交公司董事會審議。
本議案為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)董事王雪原先生、楊乃輝先生、王非先生回避表決。
表決結果：6票同意、3票回避、0票棄權、0票反對。
（四）審議通過了《關于與特定對象簽訂<附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議>暨關聯(lián)交易的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于與特定對象簽訂<附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議>暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2026-038）。
本議案已經公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過，同意提交公司董事會審議。
本議案為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)董事王雪原先生、楊乃輝先生、王非先生回避表決。
表決結果：6票同意、3票回避、0票棄權、0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年6月11日
青公網安備63010502000023號