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證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼       編號(hào)：臨2026-022

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2026年4月8日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)成員的議案》。因公司第十屆董事會(huì)成員發(fā)生變動(dòng)，現(xiàn)對(duì)董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)的成員進(jìn)行調(diào)整。具體如下：

一、調(diào)整前各專業(yè)委員會(huì)成員構(gòu)成

1.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：汪世峰

委員：司永濤  王非  馬存寶  周雪峰

2.董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)

主任委員：司永濤

委員：楊乃輝  范增裕

3.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

主任委員：何鳴

委員：范增裕  王非

二、調(diào)整后的各專業(yè)委員會(huì)成員構(gòu)成

1.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：王雪原

委員：司永濤  王非  馬存寶  周雪峰

2.董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)

主任委員：司永濤

委員：楊乃輝  范增裕

3.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

主任委員：何鳴

委員：范增裕  王非

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2026年4月8日