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證券代碼：600117    證券簡稱：西寧特鋼    公告編號：臨2026-011

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二十四次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會十屆二十四次會議通知于2026年3月9日以書面（郵件）方式向各位董事發(fā)出，會議于2026年3月18日在公司綜合樓104會議室以現(xiàn)場方式召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名，公司高管列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于董事會戰(zhàn)略委員會更名為董事會戰(zhàn)略與ESG委員會并修訂＜公司章程＞的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會戰(zhàn)略委員會調(diào)整為董事會戰(zhàn)略與ESG委員會并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：臨2026-012）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于修訂和制定部分管理制度的公告》（公告編號：臨2026-013）。

表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于調(diào)整第十屆董事會獨立董事薪酬的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于調(diào)整董事會獨立董事薪酬的公告》（公告編號：臨2026-014）。

本議案已經(jīng)公司提名與薪酬委員會審議通過，本議案利益相關(guān)方獨立董事何鳴先生、司永濤先生、范增裕先生回避表決。

表決結(jié)果：6票同意、3票回避、0票棄權(quán)、0票反對。

（四）審議通過了《關(guān)于2026年度董事會董事、高級管理人員薪酬方案的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2026年公司董事、高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：臨2026-015）。

本議案已經(jīng)公司提名與薪酬委員會審議通過，本議案利益相關(guān)方董事楊乃輝先生、吳海峰先生回避表決。

表決結(jié)果：7票同意、2票回避、0票棄權(quán)、0票反對。

（五）審議通過了《關(guān)于核定2025年度高級管理人員薪酬方案的議案》

會議同意，公司按2025年核定的高級管理人員薪酬方案執(zhí)行并按考核后的結(jié)果領(lǐng)取薪酬。

本議案已經(jīng)公司提名與薪酬委員會審議通過，本議案利益相關(guān)方董事楊乃輝先生、吳海峰先生回避表決。

表決結(jié)果：7票同意、2票回避、0票棄權(quán)、0票反對。

（六）審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2026-016）。

本議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過。本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事汪世峰先生、楊乃輝先生、王非先生回避表決。

表決結(jié)果：6票同意、3票回避、0票棄權(quán)、0票反對。

（七）審議通過了《關(guān)于公司變更非獨立董事的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司董事長離任暨補選非獨立董事的公告》（公告編號：臨2026-017）。

表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。

（八）審議通過了《關(guān)于召開2026年第二次臨時股東會的通知》

董事會決定于2026年4月3日采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2026年第二次臨時股東會。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開2026年第二次臨時股東會的公告》（公告編號：臨2026-018）。

表決結(jié)果：9票同意、0票回避、0票棄權(quán)、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2026年3月18日