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證券代碼：600117    證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼    公告編號(hào)：臨2026-008

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆二十三次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)十屆二十三次會(huì)議通知于2026年1月28日以書(shū)面（郵件）方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2026年2月3日在公司綜合樓104會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名，公司高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書(shū)面表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于豁免董事會(huì)會(huì)議通知期限的議案》

會(huì)議同意，豁免十屆二十三次董事會(huì)提前十日通知的義務(wù)。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2026-009）。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事汪世峰先生、楊乃輝先生、王非先生回避表決。

表決結(jié)果：6票同意、3票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2026年2月3日