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證券代碼：600117      證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼    公告編號(hào)：臨2026-025

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

及增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l 西寧特殊鋼股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額事項(xiàng)無(wú)需提交股東會(huì)審議。

l 該等日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)公允價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、以執(zhí)行重整計(jì)劃為原則執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易，公司主要業(yè)務(wù)沒(méi)有因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不良影響。

l 本次增加日常關(guān)聯(lián)交易是在2026年已審議決策通過(guò)關(guān)聯(lián)交易基礎(chǔ)上增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易金額。公司獨(dú)立董事表決全部同意本次增加日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)董事周雪峰先生、馬存寶先生回避表決。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

公司第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及增加2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事表決全部同意此日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)董事周雪峰先生、馬存寶先生回避表決。本議案無(wú)需提交公司股東會(huì)審議。

1.本議案提交董事會(huì)前，已提交公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議，認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易屬于執(zhí)行重整計(jì)劃及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，交易定價(jià)公允合理，決策程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避表決，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，體現(xiàn)了誠(chéng)信、公平、公正的原則。

2.審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)：經(jīng)核查，公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均是因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，交易定價(jià)公允合理。公司關(guān)聯(lián)交易遵循平等、互利原則，定價(jià)客觀公允，不存在資金占用，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益，不影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

二、2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及相關(guān)說(shuō)明

公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)累計(jì)總額178,417萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總額130,722萬(wàn)元。具體如下：

單位：萬(wàn)元

注：公司2025年召開(kāi)十屆十四次董事會(huì)、十屆十六次董事會(huì)、十屆十七次董事會(huì)、十屆二十次董事會(huì)、十屆二十六次董事會(huì)、2024年年度股東會(huì)、2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)已審議通過(guò)青海國(guó)投及附屬公司、西礦集團(tuán)及附屬公司、建龍集團(tuán)及附屬公司等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為178,417萬(wàn)元。公司十屆二十六次董事會(huì)審議通過(guò)補(bǔ)充增加青海國(guó)投留債本金及利息和青海能源發(fā)展集團(tuán)采購(gòu)噴吹煙煤等關(guān)聯(lián)交易2,470萬(wàn)元。

三、增加2026年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額基本情況

天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津建龍”）持有公司29.9573%的股權(quán)，系公司的控股股東,北京建龍重工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建龍集團(tuán)”）為天津建龍的母公司；青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司及其附屬公司（以下簡(jiǎn)稱“青海國(guó)投及其附屬公司”）合并持有本公司21.09%的股權(quán)，系公司持股5%以上的股東；青海西礦資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西礦資管”）系公司持股5%以上的股東，持有本公司12.55%的股權(quán)，西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西礦集團(tuán)”）為西礦資管的母公司，并為公司董事任職的單位。公司與建龍集團(tuán)及其附屬公司、青海國(guó)投及其附屬公司、西礦集團(tuán)及西礦資產(chǎn)所屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

基于日常經(jīng)營(yíng)需要，在2026年已審議決策通過(guò)關(guān)聯(lián)交易基礎(chǔ)上本次增加部分關(guān)聯(lián)方交易預(yù)計(jì)金額9,763萬(wàn)元，增加后，2026年全年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易總額208,333萬(wàn)元。具體如下：

單位：萬(wàn)元

注：十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和2025年第五次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)青海國(guó)投及附屬公司、西礦集團(tuán)及附屬公司、建龍集團(tuán)及附屬公司等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為198,570萬(wàn)元。公司十屆二十六次董事會(huì)審議通過(guò)增加關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額9,763萬(wàn)元。

四、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司

（1）關(guān)聯(lián)方基本情況

青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青海國(guó)投”）成立于2001年4月，注冊(cè)資本775,300萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地址：青海省西寧市城中區(qū)創(chuàng)業(yè)路128號(hào)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園5樓501室，法定代表人：李興財(cái)。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)；對(duì)服務(wù)省級(jí)戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)進(jìn)行投資；受托管理和經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)；構(gòu)建企業(yè)融資平臺(tái)和信用擔(dān)保體系；發(fā)起和設(shè)立基金；提供相關(guān)管理和投資咨詢理財(cái)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)礦產(chǎn)品、金屬及金屬材料、建筑材料、電子材料、有色材料、工業(yè)用鹽、化肥、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、石油制品（不含成品油）、鋁及鋁合金、鐵合金爐料經(jīng)銷；房屋土地租賃，經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)，對(duì)外擔(dān)保，實(shí)業(yè)投資及開(kāi)發(fā)；礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（不含勘探開(kāi)采）銷售；普通貨物運(yùn)輸；煤炭洗選與加工；燃料油（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、頁(yè)巖油、乙烯焦油、瀝青銷售。

截止2025年9月30日，青海國(guó)投合并資產(chǎn)總額849.17億元，負(fù)債總額253.65億元，資產(chǎn)負(fù)債率29.87%，所有者權(quán)益總額595.52億元。2025年前三季度，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.02億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)54.30億元。

（2）與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

青海國(guó)投及其附屬公司系本公司持股5%以上股東，本公司與青海國(guó)投及其附屬公司間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（3）關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無(wú)法履行交易的情況。

2．西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司

（1）關(guān)聯(lián)方基本情況

西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西礦集團(tuán)”）成立于2000年5月，注冊(cè)資本160,000萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地址：青海省西寧市城西區(qū)文逸路4號(hào)西礦·海湖商務(wù)中心1號(hào)樓1301室，法定代表人：王海豐。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：投資和經(jīng)營(yíng)礦產(chǎn)資源及能源項(xiàng)目（國(guó)家法律法規(guī)所禁止的除外，涉及資質(zhì)證和許可證經(jīng)營(yíng)的除外）；經(jīng)營(yíng)國(guó)家禁止和指定公司經(jīng)營(yíng)以外的進(jìn)出口商品；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)；商品貿(mào)易（涉及許可證經(jīng)營(yíng)的除外）。

截至2025年9月30日，西礦集團(tuán)資產(chǎn)總額704.36億元，負(fù)債總額497.18億元，資產(chǎn)負(fù)債率70.59%，所有者權(quán)益總額2,07.18億元；2025年前三季度，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入594.04億元，凈利潤(rùn)36.16億元。

（2）與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

西礦資產(chǎn)系本公司持股5%以上股東，本公司與西礦資產(chǎn)及其子公司、以及西礦集團(tuán)及其部分子公司間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（3）關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無(wú)法履行交易的情況。

五、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

單位：萬(wàn)元

1.關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)以遵循市場(chǎng)公允價(jià)格為原則。

2.交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。

3.留債利息按照《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》中相關(guān)留債規(guī)定條款暨債權(quán)人選擇債權(quán)受償方式、償債資金、利息清償周期、償還日期、留債利率等執(zhí)行。

六、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司日常關(guān)聯(lián)交易系正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生，且按照市場(chǎng)公允價(jià)格協(xié)商一致而進(jìn)行，遵循了公開(kāi)、公平、公正的定價(jià)原則。同時(shí)日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合相關(guān)制度的規(guī)定。留債本金及留債利息按照經(jīng)西寧中院裁定的《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》執(zhí)行，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

七、備查文件目錄

西寧特殊鋼股份有限公司十屆二十六次董事會(huì)決議

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2026年4月29日